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【 資金洗浄 】

犯罪者が不正な取引によって得たお金を偽名口座に隠したり、資金移動を繰り返したりして、出所や所有者を分からなくする行為のこと。マネーロンダリングの訳語で、世界各国の国内総生産の２〜５％、日本では少なくとも10兆円程度存在すると見られている。
これを規制する法律が相次いで制定され、日本でも２００３年には「本人確認法」が施行され、金融機関等による顧客の本人確認、取引記録の作成・保存が義務づけられた。